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赫山公安分局“三大法则”严打非法集资案件
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  近年来,赫山公安分局坚持“制度为前提、宣传为辅助、严打为根本”的“三大法则”,依法履行职责,依规严厉打击非法集资违法犯罪行为,共破获非法集资案件3起,涉案金额6393万。全区非法集资犯罪高发态势得到有效遏制,新发非法集资案件数量、涉案金额、参与集资人数明显下降,有效地促进了交融安全。

事件详情:

  近年来,赫山公安分局坚持“制度为前提、宣传为辅助、严打为根本”的“三大法则”,依法履行职责,依规严厉打击,强力推进“处非”工作取得新成效。2012年以来,全区非法集资犯罪高发态势得到有效遏制,共破获非法集资案件3起,涉案金额6393万,实现了新发非法集资案件数量、涉案金额、参与集资人数明显下降,破案率明显上升的“三降一升”可喜局面。

  一、筑牢“制度法网”,公安处置金融风险能力明显增强。一是建立预警研判机制。建立重点账户预警机制,对银行相关重点账户跟踪调查、分析研判;建立重点人员预警机制,对达到一定标准的借贷纠纷案件核实甄别;建立重点企业预警机制,加强与易发非法集资的重点企业的联系;将经侦情报信息触角向派出所、街道、社区延伸。目前,分局已将12个重点行业单位纳入“处非”工作信息库,形成了覆盖全区的情报信息网络,做到了早发现、早预警、早处置。二是建立预防联动机制。健全非法集资犯罪联席会议机制,实现了齐抓获管、部门联动局面;实现公安、工商、税务、银监、检察院、法院等多部门的分工协作,理顺案件线索移交;加强跨警种、跨区域办案协作,提升办案效率。通过建立“党委主导、政府负责、部门联动”大工作格局,达到了办案社会效果、法律效果、经济效果的有效统一。三是建立长效监管机制。开展集资风险隐患排查,摸清本行业、本系统非法集资风险底数,掌握非法集资的最新动态和活动规律;建立行业(企业)涉嫌非法集资专项信息披露制度,定期将违规违法企业信息通过行业平台向社会公示,并将相关信息纳入社会诚信体系;采用“破产清算—债务重组—行政处置”三种处非模式,有效处置非法集资资产。

  二、做强“打击法网”,社会金融安全信用环境明显改善。一是重点摸排。综合采用网上巡控、可疑资金分析、秘密力量建设、案事件串并等措施,紧盯房地产、理财、民间会社等传统行业,关注投融资中介、私募股权投资、网络借贷平台等新兴行业,对其进行排查串并、介入侦查。2014年,分局通过查清益民信公司的财务状况、重点对象的活动轨迹后,与外地公安机关串并案调查,成功侦办湖南益民信非融资性担保有限公司涉嫌非法集资案。二是综合打击。坚持打早打小、快侦快破,对案情简单、维稳压力小的案件实行专项侦办,对涉案金额大、社会影响恶劣的案件实行挂牌督办,对跨区域性案件坚持“三统两分”(统一办案协调、统一案件指挥、统一资产处置,分别立案、分别维稳)原则。2015年,分局抽调精干力量对鑫泰米业公司非法集资案进行专案侦查,成功抓捕蒋孟军、龙凡英等犯罪嫌疑人,挽回经济损失500余万元。三是追赃减损。注重打击与追赃并重,依法查封、扣押、冻结涉案公司银行账户,全力追缴犯罪嫌疑人和第三方恶意取得的涉案资产,严防犯罪嫌疑人财产转移,同时对已侦结的非法集资犯罪案件,配合做好涉案资产处置工作,及时教育、劝解参与集资人员,防止发生群体性事件和极端事件。

  三、严密“宣传法网”,人民群众风险防范意识明显提升。一是广辟宣传渠道。利用赫山手机报、赫山政法频道、网络、短信平台等新闻媒介,注重发挥微博、微信等新兴媒体的作用,全方位曝光典型案件;每年设置警务平台宣传栏,发放宣传资料2000余份,粘贴宣传画50余幅,解答群众咨询200余人,多角度揭露犯罪手法;深入社区、街道、老人活动中心等公共场所,开展专题讲座。二是拓宽宣传范围。开展以案说法,宣传国家保护合法民间融资、打击非法集资的法律政策界限,揭示非法集资的风险及社会危害,引导公众自觉抵制非法集资;介绍非法集资的特征、表现形式,提高公众的识别能力;普及相关金融知识,介绍合法的投资渠道,引导公众理性投资,合法理财。三是强化宣传引导。正确引导舆论,及时应对负面舆情,防止发生公共舆情危机;利用“大走访”开门评警,民警进社区活动,“3.15”、“5.15”等宣传日,增强群众的法律意识、防范能力;设立专门热线电话,重点监测集资活动多发的房地产、抵押担保、小额贷款、典当、地下钱庄等领域。